ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» осуществляет деятельность в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, в частности нормативных правовых актов Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Национального банка Кыргызской Республики и руководствуется передовыми и лучшими практиками международных финансовых институтов для предоставления банковских услуг физическим и юридическим лицам.
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» в целях исполнения требований законов в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов, реализует Политику «Знай своего клиента», Политику организации внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД, и как следствие, осуществляет комплекс комплаенс мероприятий, направленных на выявление и снижение рисков, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Одним из инструментов, применяемых в деятельности ЗАО «КИКБ» для противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию), а также экономических санкций является финансовый мониторинг операций клиентов.
В этих целях Банк применяет анкетирование клиента, а также запрос дополнительных документов, подтверждающих экономическую деятельность клиента.
ЗАО «КИКБ» устанавливает и поддерживает деловые отношения с клиентами и поставщиками (подрядчиками), которые ведут бизнес добросовестно и честно, заботятся о собственной репутации и демонстрируют поддержку высоких этических стандартов ведения бизнеса.